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Lavado de dinero

Ex alcalde de Nueva York representó legalmente a un millonario venezolano investigado por lavado de dinero

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Mundo
Una investigación realizada por el diario estadounidense The Washington Post reveló que Rudolph W. Giuliani, ex alcalde de Nueva York,…
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Lava Jato salpica a Paraguay y pide arresto ante la Interpol del ex presidente Cartes

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Latinoamérica
La Operación Lava Jato, en la que se investiga el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, golpeó…
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Arrestan a profesor de la Universidad de Miami por lavar dinero del régimen venezolano

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EE UU
Bruce Bagley, profesor de la Universidad de Miami, recibió 2,5 millones de dólares en sobornos del régimen de Nicolás Maduro.…
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Criptomonedas, narcotráfico y criminalidad: ¿mito o realidad? 

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Criptomonedas
El uso que los delincuentes puedan hacer de las criptomonedas, y en particular del proyecto Libra de Facebook, genera temor.…
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Autoridades españolas congelaron bienes de Raúl Gorrín

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Europa
La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de España congeló propiedades de Raúl Gorrín en Madrid. Esto, como parte…
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Banco del Orinoco cesará sus funciones debido al riesgo país en Curazao

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Economía
El Grupo Financiero BOD informó este viernes que cesarán las actividades del Banco del Orinoco NV, que opera en la…
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El Salvador expulsó a tres ejecutivos venezolanos en empresa ligada a Pdvsa

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Latinoamérica
El gobierno salvadoreño expulsó a tres venezolanos que ocupaban “altos cargos ejecutivos” en la empresa ALBA Petróleos de El Salvador.…
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