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Lavado de dinero
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Lavado de dinero
Asesinaron de múltiples disparos a contratista de Pdvsa acusado de lavado de dinero por EE UU
Noticias
septiembre 2, 2020
De múltiples disparos asesinaron a Leonardo Santilli, contratista de Pdvsa acusado por lavado de dinero en Estados Unidos. El hecho…
Leer más
TSJ en el exilio: Extradición de Alex Saab no requiere tratado bilateral
Noticias
agosto 28, 2020
Juristas y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela en el exilio señalaron este jueves que la ausencia…
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La ley de Cabo Verde impide a Venezuela intervenir en el caso de Alex Saab
Mundo
julio 16, 2020
La ley de Cabo Verde no permite que Venezuela intervenga legalmente en el proceso de extradición del empresario colombiano Alex…
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Autoridades cumplieron con todos los principios para extraditar a Alex Saab
Noticias
julio 1, 2020
Zair Mundaray, exfiscal del Ministerio Público, aseguró este miércoles primero de julio que las autoridades cumplieron con todos los principios…
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Veppex pidió a Guaidó gestión transparente de recursos que descongelará EE UU
Mundo
abril 28, 2020
Este lunes, el grupo Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio solicitó al presidente interino, Juan Guaidó, transparencia sobre el presupuesto…
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Los lujos que se dio Maikel Moreno en EE UU con millones de dólares que no justificó en ese país
EE UU
marzo 27, 2020
Ariana Fajardo, fiscal federal del Distrito Sur de Florida, reveló el jueves la suma de dinero que Maikel Moreno, presidente…
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Reuters: EE UU acusa a un contratista de Pdvsa por sobornos y lavado de dinero
EE UU
marzo 23, 2020
Los fiscales federales del distrito Sur de Florida, Estados Unidos, acusaron a Leonardo Santilli, contratista de Pdvsa, por presunto lavado…
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Así son las multimillonarias rutas del lavado de dinero en el mundo
Mundo
enero 6, 2020
Un total de 29 países de la Unión Europea, Estados Unidos y Australia abrieron 1.000 investigaciones contra cabecillas del lavado…
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Remesas y actividades ilícitas ayudaron al régimen a superar el año 2019
Economía
enero 1, 2020
El año 2019 fue uno de los más difíciles para la economía venezolana. La contracción económica de 28%, las sanciones…
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Estados Unidos sancionó al hijo de Daniel Ortega por lavado de dinero
Mundo
diciembre 12, 2019
Estados Unidos sancionó este jueves a Rafael Ortega Murillo, hijo de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, con Rosario Murillo, quien…
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