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Lavado de dinero

Fiscal incluyó a vicepresidenta de Perú en caso de lavado de dinero

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Latinoamérica
La vicepresidenta de Perú, Dina Boluarte, fue incluida en la investigación fiscal abierta por lavado de dinero. El caso trata…
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Perú deja sin efecto el nombramiento de su nuevo embajador en Venezuela

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Latinoamérica
El gobierno de Perú dejó este viernes sin efecto el nombramiento de Richard Rojas García como su nuevo embajador en…
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La cantante mexicana Gloria Trevi anunció este miércoles que colaborará con las autoridades mexicanas que la investigan junto a su…
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Gobierno mexicano investiga por lavado de dinero a Gloria Trevi y a su esposo

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno mexicano está investigando a la famosa cantante mexicana Gloria Trevi y a…
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Operaciones en bitcóins deben registrarse para evitar que sean consideradas lavado de dinero

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Los beneficios obtenidos en criptomonedas o bitcóins (BTC) deben incluir pagos de impuestos y registrarse para evitar que se consideren…
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Exfuncionario de Citgo se declaró culpable en EE UU del lavado de 7 millones de dólares que recibió en sobornos

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José Luis De Jongh Atencio, exfuncionario de Citgo Petroleum Corporation, se declaró culpable de participar en un esquema internacional de…
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Venezolano se declaró culpable en EE UU de lavar más de 500.000 dólares

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El venezolano José Morely Chocrón se declaró culpable el martes 16 de marzo en la Corte Federal de Manhattan de…
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Hezbolá ayudó al régimen de Maduro a convertirse en eje del terrorismo internacional

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Hezbolá se ha convertido en un aliado para el régimen de Nicolás Maduro, ayudándolo a convertirse en un eje central…
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El papa Francisco pide que el dinero se utilice para “servir y no gobernar”

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Mundo
El papa Francisco realizó este jueves una nueva crítica a un sistema económico. Y destacó que el dinero “debe servir…
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InSight Crime: Presumen que gobierno de El Salvador está ligado a lavado de dinero en Venezuela y EE UU

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Funcionarios y particulares cercanos al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, están vinculados a un esquema masivo de blanqueo de…
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