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Lavado de dinero
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Lavado de dinero
Posponen para octubre juicio por lavado de dinero de la enfermera de Chávez
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junio 22, 2022
El juicio en Estados Unidos por lavado de dinero contra la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén, conocida…
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España extraditó a EE UU a extesorera chavista Claudia Díaz, acusada de lavado de dinero
EE UU
mayo 12, 2022
Claudia Patricia Díaz Guillén, extesorera nacional de Venezuela y conocida como la "enfermera de Hugo Chávez", fue entregada este jueves…
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Esposa de Alex Saab negó la detención de familiares por lavado de dinero en Italia
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abril 8, 2022
Camilla Fabri, esposa del empresario colombiano Alex Saab, negó este viernes la detención de dos de sus familiares por presunto…
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Defensa de Alex Saab intentó demostrar supuesta condición de diplomático del empresario
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abril 6, 2022
La defensa de Alex Saab se presentó este miércoles ante una audiencia en el Tribunal de Apelaciones de Atlanta (Georgia)…
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Juez de EE UU programa para octubre juicio a Alex Saab por lavado de dinero
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febrero 16, 2022
Un juez federal de EE UU programó este miércoles para el 11 de octubre el juicio del colombovenezolano Alex Saab,…
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“Víctima de una persecución política”: Camilla Fabri habló por primera vez de la investigación en su contra en Italia
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diciembre 17, 2021
Camilla Fabri, esposa del empresario colombiano Alex Saab, habló por primera vez de la investigación en su contra por presunto…
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Hijo de Ricardo Martinelli se declara culpable por lavado de dinero ante la justicia de EE UU
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diciembre 2, 2021
Luis Enrique Martinelli, hijo del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, se declaró este jueves culpable ante un tribunal neoyorquino de…
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Hijo de Martinelli se declara no culpable de lavado de dinero en EE UU
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noviembre 16, 2021
Luis Enrique Martinelli Linares, hijo del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014), se declaró este martes no culpable de "conspiración…
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Alex Saab se declaró inocente en caso de lavado de dinero en EE UU
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noviembre 15, 2021
Alex Saab compareció este lunes ante el tribunal federal de Miami y se declaró inocente de los cargos de lavado…
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Fiscalía de EE UU pide un año de cárcel para exprofesor de Miami que lavó dinero de Alex Saab
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noviembre 10, 2021
La Justicia de Estados Unidos solicitó 12 meses de prisión para Bruce Bagley, exprofesor de la Universidad de Miami, que…
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